深圳警方通报5家P2P平台案情进展:查封理想宝房产103套,冻结喜投网涉案账户113个

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2021年5月28日04:38:038

涉及i财富、理想宝、融金所、喜投网和宜聚网5家p2p平台。

来源:视觉中国

深圳公安加快对P2P涉案公司立案及执行情况。

在过去一周里,深圳公安通过官方微信号陆续通报了7起涉嫌非法吸收公众存款的案件进展,其中5起是P2P案件。

2021年5月18日,深圳市公安局福田分局发布了深圳前海大福资本管理有限公司( “i财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

深圳警方通报5家P2P平台案情进展:查封理想宝房产103套,冻结喜投网涉案账户113个

公告称,经法侦查明,犯罪嫌疑人吕某存在利用非法赃款进行入股、交易等行为,警方督促与吕某涉及交易的个人及单位,在2021年7月30日之前主动向公安机关说明情况并推缴赃款。

公告还表示,已依法追缴犯罪嫌疑人陈某影4500万元人民币,李某文700万元人民币,王某云400万元人民币,常某波180万元人民币。

5月21日,深圳市公安局福田分局集中发布了关于“理想宝、融金所、喜投网”三家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。

公告称,警方已聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构,对上述三家平台开展数据鉴定及司法审计工作,进一步查明资金去向。

对“理想宝”平台,公告称警方于2020年12月19日对公司高管“李某钢、马某豪”二人采取刑事强制措施,对平台实控人高某森办理网上追逃。

公告还称,警方已依法查封“理想宝”平台涉案房产103套,车位231个,申通快递股票1825.9281万股、长城华西银行股权2750万股。

对于“融金所”和“喜投网”,公告称,警方已对两家平台的股东、实际控制人、主要负责人、高管办理了边控措施,并限制其出境。

警方依法初步查明,“融金所”代偿出借人本金28.72亿元人民币,代偿出借人充提差本金20.49亿元,涉及出借人数25968人。

对于“喜投网”警方已调取第三方支付交易流水4个,调取涉案银行账户交易流水190个,冻结借款人涉案银行账户113个。“喜投网”待偿岀借人本金6.89亿元人民币,待偿岀借人充提差本金6.25亿元,涉及出借人数5412人。

5月24日,深圳市公安局福田分局再次发布 《关于“融金所”平台的案情通报》。

公告称,警方已于5月4日下午对平台股东孙某达、总经理李某等十四人依法采取刑事强制措施。

5月26日,深圳市公安局福田分局发布了对 “宜聚网”涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

公告称,对宜聚网方面,福田公安已于3月9日对吴某飞等五人以涉嫌非法吸收公众存款罪移交深圳市福田区人民检察院起诉,4月8日,深圳市福田区人民检察院退回起诉,目前警方正补充侦查。

通报还称,警方在侦查期间发现,宜聚网平台关联公司深圳得聚租赁有限公司的员工王某乐等人在平台“暴雷”期间涉嫌职务侵占的违法犯罪行为,已在4月1日立案侦查,并在5月14日、24日对有关员工采取刑事强制措施。

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